Wyłudzili ponad 12 mln zł z VAT. Powstał łańcuch powiązanych ze sobą spółek z całego świata

Wyłudzenia podatku VAT na ponad 12 mln zł, pranie brudnych pieniędzy i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej – między innymi takie zarzuty postawiła poznańska Prokuratura Regionalna osobom, które przez dwa lata zajmowały się fikcyjnym handlem materiałami budowlanymi i oprogramowaniem komputerowym. W sprawie jest 10 podejrzanych.

Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem podatku VAT miała funkcjonować w latach 2015-2017. Jej działalność opierała się na fikcyjnych transakcjach dokonywanych przez kilkanaście polskich i zagranicznych spółek.

– W praktyce wyglądało to tak, że polska spółka B „kupowała” od zagranicznej spółki A dwa rodzaje oprogramowania komputerowego. Następnie spółka B „sprzedawała” towar polskiej spółce C, a ta potem, również polskiej, spółce D. Na końcu spółka D „sprzedawała” oprogramowanie spółkom zagranicznym na całym świecie

– mówi nam jedna z osób znających szczegóły sprawy.

Na samym końcu tego łańcucha oprogramowanie miało trafiać do spółek m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Hongkongu, Czech, Słowacji, Łotwy, Włoch, Niemiec czy Szwajcarii.

Do całej akcji wykorzystywano także spółki zarejestrowane na Cyprze czy Wyspach Marshalla. Wszystkie były zostały założone przez te same osoby w celu wyłudzenia podatku VAT.